2 月 27 日晚間，日海智能（SZ002313）泄露公告稱，公司董事會于當日因"事出伏擊"召開會議，授權(quán)副董事長代行總司理責任。《逐日經(jīng)濟新聞》記者梳剪發(fā)現(xiàn)，自 2025 年 2 月以來，該公司已累計 9 次以"事出伏擊"為由突擊召開董事會、監(jiān)事會，審議試驗涵蓋有關(guān)交往、東說念主事變更、鈔票措置等事項。更有個別會議是召開今日才寄遞會議材料。

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左證公司規(guī)定，董事會臨時會議原則上需提前三日見知合座董事。對比其他公司，這么屢次觸及"伏擊會議"的案例在 A 股商場中較為冷落。有訟師示意，伏擊要害算作對老例要害的例外，應(yīng)嚴格限于簡直緊迫的情形下使用。

有"伏擊"會議今日才送貴府

2 月 27 日晚間，日海智能泄露公告稱，公司第六屆董事會舉行了第二十九次會議，授權(quán)公司副董事長王彪代行總司理責任。同期，公司常務(wù)副總司理原舒不再代行總司理責任。

公告試驗自身并無相等之處，但會議召開的"伏擊"性質(zhì)引東說念主注重。由于事出伏擊，會議見知等貴府于 2 月 25 日以專東說念主投遞或電子郵件的模樣投遞公司董事。

據(jù)記者統(tǒng)計，自 2025 年 2 月以來，公司已"伏擊"召開 7 次董事會會議及兩次監(jiān)事會會議。

具體來看：

2025 年 2 月 28 日的董事會第十六次會議，主要審議一項有關(guān)交往議案。

2025 年 4 月 8 日的董事會第十八次會議，審議通過補選非頹敗董事、開展保理業(yè)務(wù)等議案。

2025 年 6 月 30 日的董事會第二十次會議，審議通過全資子公司債權(quán)債務(wù)重組等議案。

2025 年 9 月 30 日的董事會第二十三次會議，再次觸及補選非頹敗董事等。

2025 年 12 月 12 日的董事會第二十六次會議，觸及轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)等。

2025 年 12 月 16 日的董事會第二十七次會議，主要觸及債務(wù)豁免事項。

2026 年 2 月 27 日的董事會第二十九次會議，審議通過授權(quán)副董事長代行總司理責任。

除董事會外，監(jiān)事會也"伏擊"召開了兩次會議：

2025 年 2 月 28 日，監(jiān)事會第十二次會議審議有關(guān)交往議案；

2025 年 4 月 8 日，監(jiān)事會第十四次會議審議開展保理業(yè)務(wù)議案。

綜上，日海智能的上述 9 次會議主要圍繞有關(guān)交往、董事補選等議題張開。值得細心的是，幸運8這些會議均"事出伏擊"，見知時限也較短，如前年 12 月 12 日的董事會會議，是在會議今日才將材料投遞列位董事。

業(yè)內(nèi)東說念主士：伏擊要害是老例要害的例外情形 ?應(yīng)嚴格限于簡直緊迫時使用

記者梳剪發(fā)現(xiàn)，A 股商場中以"伏擊"為由豁免見知時限的案例偶有發(fā)生，但以推進大會為主。舉例，歐派家居（SH603833）等曾因部分董事候選東說念主臨時公事出差，而豁免會議見知時限。但像日海智能這般高頻次召開伏擊會議的情況，在 A 股商場實屬稀有。

2 月 27 日晚間，上海新古訟師事務(wù)所王懷濤訟師向記者示意，左證公司規(guī)定，董事會臨時會議原則上需提前三日見知合座董事，但設(shè)置了伏擊情況例外條件。即情況伏擊、需董事會即刻作出有野心不然不利于公司或投資者利益時，可不受見知模樣及見知時限的箝制，僅需召集東說念主在會議上作出闡揚。

日海智能本次會議于 2 月 25 日見知、2 月 27 日召開，雖未得志老例三日見知期，但會議文獻中已明確紀錄召集東說念主就伏擊情況進行了闡揚，因此從要害上看妥貼公司規(guī)定限定的伏擊會議例外情形，會議召集要害正當靈驗。但他也強調(diào)，伏擊要害算作老例要害的例外情形，應(yīng)嚴格限于簡直緊迫時使用，若同樣使用可能影響董事充分履職，進而對公司料理的圭表性、有野心的正大性帶來潛在風險。

另一位熟諳信披法令的業(yè)內(nèi)東說念主士示意："公司判斷覺得伏擊即可，要害在于具體緣何事由。"

2 月 27 日晚間，記者致電日海智能公開電話，欲了解屢次召開伏擊會議的原因，對方示意需向董秘發(fā)送郵件探求。隨后，記者按照公司前年半年報中泄露的郵箱信息，差異向公司董秘、證代發(fā)送了采訪函，鐵心當晚發(fā)稿時未獲復(fù)興。

逐日經(jīng)濟新聞

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